证券代码：300078       证券简称：念念创医惠      公告编号：2024-129 债券代码：123096       债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司     对于“念念创转债”赎回实验的第六次指示性公告   本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容的确、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性述说或关键遗漏。   十分指示： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合适性措置要求的，不可将所捏“念念创转债”治愈为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 “念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“念念创转债”二 级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“念念创转债”捏有东说念主扎眼在限 期内转股，若是投资者未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者扎眼投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现大肆联结三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可治愈债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条 件赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，纠合 当前阛阓及公司本人情况，经过笼统琢磨，公司董事会应承公司利用“念念创转 债”的提前赎回职权。现将“念念创转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会出具的《对于应承念念创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）应承 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可治愈公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所应承，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 交游，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后第一个交游 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延本事付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调整情况   本次刊行的可转债开动转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分配已实验 收场，证据《召募讲解书》的讨论礼貌，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 调整为 8.26 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起成效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于调整可治愈公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与鸿沟性股票激发策划部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并检阅的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 证据《召募讲解书》的讨论礼貌，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调整为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网露出的《对于本次鸿沟性股票回购刊出调整 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与鸿沟性股票激发策划部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并检阅的议案》， 应承回购刊出激发对象捏有的部分鸿沟性股票统统 2,362,400 股。鉴于公司于 讨论礼貌，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调整为 8.28 元/股。调整后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网露出的《对于本次鸿沟性股票回购刊出调整可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募讲解书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓舞大会，以十分方案审议通过了《对于董事会提倡向下修正可治愈公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募讲解书》的礼貌全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可治愈公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲解书》的讨论礼貌及公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网露出的《对于向下修正可治愈公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募讲解书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓舞大会，以十分方案审议通过了《对于董事会提倡向下修正可治愈公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募讲解书》的礼貌全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可治愈公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲解书》的讨论礼貌及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网露出的《对于向下修正可治愈公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与鸿沟性股票激发策划部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并检阅〈公司礼貌〉的议案》， 应承回购刊出激发对象捏有的尚未打消限售的剩余一说念鸿沟性股票统统 宜，证据《召募讲解书》的讨论礼貌，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股调整 为 3.57 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起成效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网露出的《对于本次鸿沟性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交游日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募讲解书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓舞大会，以十分方案审议通过了《对于董事会提倡向下修正可治愈公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会证据《召募讲解书》的礼貌全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱关联的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可治愈公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲解书》的讨论礼貌及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网露出的《对于向下修正可治愈公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“念念创转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   证据《召募讲解书》的商定，“念念创转债”有条件赎回要求如下：   在转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价钱测度，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收 盘价钱测度。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现大肆联结三十 个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已欣喜公司股票在职意连 续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回要求。   三、赎回实验安排   （一）赎回价钱及证据依据   证据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的礼貌，“念念创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。测度经由如下：   当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的本色日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   甘休赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “念念创转债”捏有东说念主。   （三）赎回材干实时辰安排 债”捏有东说念主本次赎回的讨论事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次 赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“念念创转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议样貌   商议部门：董事会办公室   商议地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   讨论电话：0571-28818665   讨论邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等措置东说念主员在赎回条件欣喜 前的六个月内交游“念念创转债”的情况   经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件欣喜前 6 个月内，公司捏股百分 之五以上鼓舞、董事、监事、高等措置东说念主员不存在交游“念念创转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈述前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次陈述转股的，将合并测度转股数目。可转债 捏有东说念主苦求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联礼貌，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个 交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。 陈述后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 治愈公司债券的法律看法； 债的核查看法。  特此公告。                       念念创医惠科技股份有限公司董事会