证券代码：300739        证券简称：明阳电路     公告编号：2025-079 债券代码：123087        债券简称：明电转债 债券代码：123203        债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真实、准确和好意思满，莫得 极端纪录、误导性报告或要紧遗漏。   很是领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“明电转债”捏券东谈主看重在限期内转股。债券捏有东谈主捏有 的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性料理要求的，弗成将所捏“明电转债”调遣为股票，特提请投资者神志不 能转股的风险。 转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各异，很是提醒“明电转债”捏有东谈主看重在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者看重投资风险。    自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已满足在贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的 收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中端正的有条件赎回要求。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 提前赎回“明电转债”的议案》，集结当前市集及公司本身情况，经过审慎考虑， 公司董事会甘愿公司愚弄“明电转债”的提前赎回权益，并授权公司料理层涌现 后续“明电转债”赎回的一起相劳动宜。现将提前赎回“明电转债”的相劳动项 公告如下。    一、“明电转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 67,300.00 万元。本次可 调遣公司债券向公司原激动优先配售，原激动优先配售以外的余额和原激动废弃 优先配售后的部分，摄取通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统 网上刊行的模样进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所甘愿，公司 6.73 亿元可调遣公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市交游，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    阐述《召募讲明书》的相干商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱休养情况   阐述《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等端正和《召募讲明书》的规 定，本次刊行的可调遣公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调遣为公司股份，动手 转股价为 24.23 元/股。 于董事会冷落向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会阐述《募 集讲明书》中相干要求办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱相劳动宜。 《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，阐述公司 2021 年第二次临 时激动大会的授权，董事会折服“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱休养实行日期为 2021 年 2 月 22 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2020 年年度权益分配决议为：拟向实行权益分 派股权登记日登记在册的激动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股， 也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数盘算，拟派发 现款红利总和东谈主民币 83,766,000 元(含税)。阐述《召募讲明书》以及中国证监 会对于可调遣公司债券刊行的相干端正，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/ 股休养至 16.32 元/股，转股价钱休养实行日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2021 年年度权益分配决议为：以现存总股本 以成本公积金转增股本。若决议公告日至实行利润分配决议的股权登记日时刻， 公司因股权激发王法性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实行利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应疗营养配总和。阐述《召募讲明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的相干端正，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股休养至 16.05 元/股，转 股价钱休养实行日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市流畅，阐述《召募讲明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行 的相干端正，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股休养至 15.92 元/股，转股 价钱休养实行日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2022 年年度权益分配决议为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若决议公告日至实行利润分配决议的股权登记日时刻，公 司因股权激发王法性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实行利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应疗营养配总和。阐述《召募讲明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的相干端正，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股休养至 15.57 元/股，转 股价钱休养实行日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会冷落向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会阐述《召募 讲明书》中相干要求办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱相劳动宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正 “明电转债”转股价钱的议案》，阐述公司 2024 年第一次临时激动大会的授权， 董事会折服“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转 股价钱休养实行日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若决议公告日至实行利润分配决议的股权登记日时刻，公 司因股权激发王法性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实行利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应疗营养配总和。阐述《召募讲明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的相干端正，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股休养至 11.89 元/股，转 股价钱休养实行日期为 2024 年 5 月 30 日。 王法性股票激发霸术初度授予第二个撤消限售期撤消限售条件未建立及回购注 销部分王法性股票的议案》《对于回购刊出部分王法性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分王法性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分王法性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），甘愿公司回购刊出 2022 年 激发霸术初度授予的王法性股票第二个撤消限售期对应的不得撤消限售的王法 性股票总共 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象总共捏有的 286,000 股已获授但尚未撤消限售的王法性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限牵涉公司深圳分公司办理终了上述 1,395,700 股的刊出事宜。阐述 《召募讲明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相干端正，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股休养至 11.91 元/股，转股价钱休养实行日期为 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体激动每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决议公告日至实行利润 分配决议的股权登记日时刻，公司因股权激发王法性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以实行利润分配决议的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应疗营养配总和。阐述《召募讲明书》以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相干端正，“明电转债”的转股价钱由    二、“明电转债”有条件赎回要求触发情况    （一）有条件赎回要求    阐述《召募讲明书》的端正，“明电转债”有条件赎回要求如下：    转股期内，当下述两种情形的狂放一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券：    ① 在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数(算头不算尾)。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日 按休养前的转股价钱和收盘价盘算，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘 价盘算。     （二）有条件赎回要求触发情况     自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已满足任何贯穿三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 定，已触发“明电转债”有条件赎回要求。     三、“明电转债”赎回实行安排     （一）赎回价钱过火折服依据     阐述公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“明电转债”赎回 价钱为 101.83 元/张（含税）。盘算历程如下：     当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365，其中：     IA：指当期应计利息；     B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；     i：指债券昔日票面利率（2.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的骨子日期天数为 267 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司核准的价钱为准。公司 不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     为止赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵涉 公司登记在册的整体“明电转债”捏有东谈主。     （三）赎回形式实时间、公告安排 债”捏有东谈主本次赎回的相劳动项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司登记在册的“明 电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”捏有东谈主资金账户日， 届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商告成划入“明电转债”捏有东谈主的 资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议模样   商议部门：公司证券部   商议地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号   考虑电话：0755-27243637   考虑邮箱：zqb@sunshinepcb.com   四、公司骨子阻挡东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交游“明电转债”的情况   经公司自查，公司骨子阻挡东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、 高档料理东谈主员在本次“明电转债”赎回条件满足前六个月内不存在交游“明电转 债”情况。   五、其他需讲明的事项 行转股申报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在申报前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结交游日内屡次申报转股的，将合并盘算转股数目。可调遣 公司债券捏有东谈主央求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相干端正，在转股日后的 五个交游日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  （一）《第四届董事会第六次会议决议》；  （二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提 前赎回“明电转债”的核查成见》；  （三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可调遣公司债券提前赎回的法律成见书》。  特此公告。                        深圳明阳电路科技股份有限公司                                    董 事 会